Полицейские задержали в Калужской области четырех участников организованной группы, занимающейся незаконными банковскими операциями, оборот нелегального бизнеса которых превысил 800 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области установлены и задержаны четверо жителей регионального центра. Трое мужчин в возрасте 41 года, 28 и 53 лет, а также 37-летняя женщина подозреваются в незаконной банковской деятельности, которую они вели в составе организованной группы", - говорится в сообщении.
По версии следствия, двое братьев получили в наследство восемь фирм и вместе с подельниками предоставляли услуги по нелегальному обналичиванию средств. Фигуранты получали от клиентов деньги под видом оплаты, обналичивали их и отдавали обратно, удерживая процент. Как отметили в пресс-службе ведомства, с 2020 по 2023 год оборот подпольного бизнеса составил более 800 млн рублей.
При обысках у злоумышленников изъяли более 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц, мобильные телефоны и оргтехнику. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, отметили в пресс-службе областного УМВД.
Добавить комментарий